Hvilken onboarding-informasjon kreves for en trust?
Hva er et Trust-fond?
Et Trust-fond er en juridisk ordning som tillater en tredjepart, eller forvalter, å holde aktiva på vegne av en begunstiget eller begunstigede. Trust-dond kan organiseres på mange måter og kan spesifisere nøyaktig hvordan og når aktivaene går over til mottakerne.
Hvem er nøkkelpersonene for et Trust-fond?
Tilskuddsgiver: Personen som oppretter Trust-fondet, finansierer det med sine aktiva, og bestemmer hvordan Trust-fondet skal fungere. Tilskuddsgiveren er også kjent som forvalter, oppretter eller skaper.
Forvalter: En person eller institusjon som forvalter Trust-fondets aktiva til fordel for mottakerne. Forvalteren er juridisk ansvarlig for Trust-fondets aktiva og foretar utbetalinger til mottakerne.
Begunstiget: En person eller institusjon som mottar Trust-fondets aktiva. Begunstigede kan være nåværende eller fremtidige mottakere.
Autorisert bruker: Personer som har tilgang til og kan drifte institusjonens OKX-konto.
Hva må et Trust-fond vurdere for onboarding-prosessen?
Identifisere alle viktige parter
Identifiser alle parter som er involvert i Trust-fondet, inkludert forvalteren, begunstigede, tilskuddsgivere og eventuelle autoriserte brukere.
Gi Trust-dokumentasjon
Gi dokumentasjon som skisserer nøkkelpersonene (for eksempel forvalter, begunstigede) i Trust-fondet.
Oppgi identifiserende informasjon
Oppgi identifiserende informasjon om stiftelsen, for eksempel institusjonens fulle juridiske navn og registreringsadresse, blant andre relevante og verifiserbare data.
Oppgi identifikasjonsdokumentasjon
Oppgi gyldig identitetsbevis (PoI) og adressebevis (PoA) som verifiserer eksistensen og etableringen av Trust-fondet, samt identiteten til hver nøkkelperson som er involvert.
Finn ut mer om hvilke typer institusjoner som støttes av oss her.